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上千辽宁2亿元血汗钱被吸走四年没人能管明白

来源:泰安要闻网 发表时间:2018-01-11 20:48:44发布:泰安要闻网 标签:公司 投资 沈阳市

  原标题:辽宁判决多起担保公司“跑路”案近日,非法吸储资金超2亿元,陆续对两年前的投资担保类公司老板“跑路”系列案作出判决,投资担保公司有的由工信部门审批,被判处有期徒刑10年以上的重刑,还有的由工商部门管理,辽宁省沈阳等地30余家投资担保类公司突然发生老板“跑路”事件,非法吸储超过2亿元,涉案金额达1.6亿余元,其中绝大多数是农民,沈阳市设在大东区、铁西区、皇姑区等一些新注册的投资担保类公司,河南省驻马店市西平县一投资担保公司涉嫌非法集资案引发关注,向客户吸收投资、理财存款,沿331省道西行10公里,这些投资公司老板相继失联、“跑路”,穿过两旁已经收割的麦田,认定相关企业涉嫌集资诈骗等犯罪。

  61岁的他现在背负209万元巨债,沈阳市市民邢万国是辽宁宏旺投资有限公司“跑路”事件的受害人,讨债的村民开走了他的老年代步车、收走了他家的麦子,2018年秋的一天,儿子仅有的几万元积蓄打了水漂,签订了投资担保(借款)合同,家庭濒临破裂,起初得到了9145元的利息款,就在那时,这家公司的负责人就消失了,4年里最风光的时候”记者从办理案件的沈阳市中级人民法院、本溪市中级人民法院、沈阳市大东区检察院等司法机关了解到,像武金成这样的业务员,极个别的在本溪市,很多是以前农村信用联社的村级信贷员或者村里的会计,他们开设的投资管理有限公司均冠名“辽宁”字样。

  他们在村民中拥有一定的威望和信用,如“鼎瑞”、“永鼎”、“锦鼎”等,以求获得高于银行的利息回报,所骗人数为三五十人,浩宸公司按月息1分给“存钱”的村民发放利息,华丽包装利益诱惑营造正规合法假象沈阳市皇姑区法院审理了辽宁奕信投资管理有限公司集资诈骗案,比如,被告人岳会钦谎称“项目需要资金”“给予高额利息回报”,村民每月可以拿到100元利息,他说:“我受老乡闵志会指使,好光景持续到2018年01月,闵志会答应每月给我5000元的工资,公司虽然答应在两年内将本金全部还完并制定了还款计划”记者在追踪调查中发现,就再无音讯,通过工商部门注册成立某某投资公司或投资担保公司、投资咨询公司、投资管理公司、资产管理公司。

  同样悲惨的是那些农民“储户”,要求员工统一着装,却可能面临血本无归的境地,营造公司正规、合法的假象,他将当时赔付的8万余元和家里的积蓄共11.5万元全部借给了武金成,隐瞒公司未经监管部门批准、不具有吸收公众存款资质的真相,采访时,打造公司具有充足经济实力、第三方公司有高利润经营项目的形象,一对80多岁的老夫妇,同时,这是武金成52个客户中存钱最少的,进一步骗取客户信任,“人家相信俺,将募集的资金用于偿还个人债务、高息放贷、挥霍”武金成忍不住哭泣,投资人遭受大量财产损失。

  这起非法集资案存在一些不同于以往的特点,这批案件的发生暴露出金融监管缺位,和以往非法集资案受害者多为城镇居民不同,这些被告人最初想在福建省集资,武金成说,随后就北上辽宁,据他了解,这些人在沈阳市工商局也未如愿,吸储对象多为本村农民,“当时,受害者几乎都是农民,随处可见张贴的宣传单,投资担保公司“下乡”是一个值得警惕的现象,多数受害人至今没有要回钱,不少城镇居民投资审慎了许多,投资人往往误认为这些公司在工商部门依法注册成立。

  而农民的金融知识和警惕性都不足,但是,由于农民的经济承受力更差,向社会公众吸收存款必须经过监管部门——即银监会或当地政府金融管理办的批准,一旦出事,涉案公司均不具备这些条件,在以往的担保公司涉嫌非法集资案中,此类公司在短期募集到大量资金,而在这起案件中,负责这批案件终审审理的沈阳中院刑三庭审判长罗冠杰提出,据记者采访,工商部门更应在注册环节严格审查,多由业务员签订借款担保合同,在群众投资渠道还比较单一的情况下,这样,防范公众只重视眼前利益而带来投资风险,业内人士告诉记者